В Астраханской области задержаны мошенники с капиталом

В пресс-службе УМВД по Астраханской области рассказали о том, что в столице региона раскрыто мошенничество с материнским капиталом, совершенное организованной группой лиц. В уголовном деле раскрыто 24 эпизода мошенничества при получении выплат. 

Уголовные дела возбуждены по материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД России.

Преступный план по незаконному обналичиванию денежных средств, выделяемых государством гражданам при рождении детей, состоял в том, что соучастники подыскивали для родителей детей, желающих принять участие в преступной схеме, недорогие земельные участки для оформления на них ипотечных займов. Эксперт, который также состоял в сговоре, оценивал участок, намного завышая его стоимость. Так, если участок стоил 200 000 рублей, в документах с оценкой было прописано 650 000 рублей. Тогда на реальную стоимость жилья писали фиктивную расписку о том, что данные денежные средства уже переданы наличными. Оставшиеся 450 000 рублей оплачивались сертификатом. После обналичивания 200 000 рублей отдавали продавцу, 150 000 покупателю (владельцу сертификата), а оставшиеся 100 000 фигуранты делили между собой.

Общий ущерб, причиненный госбюджету, составил 10,8 миллионов рублей.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Также из имеющихся материалов следователями выделено 22 уголовных дела в отношении владельцев сертификатов, незаконно обналичивших их благодаря обвиняемым. Расследование данных дел продолжается.

В настоящее время злоумышленники возместили часть ущерба – 322 000 рублей. На имущество общей стоимостью 40 000 000 рублей наложен арест.